Fentanyl : les USA inculpent des Chinois utilisant la crypto

• Un grand jury fédéral de l'Ohio a inculpé deux sociétés pharmaceutiques chinoises et six individus pour trafic de précurseurs de fentanyl.
• Les cryptomonnaies constituaient le principal mode de paiement utilisé pour faciliter les transactions internationales et blanchir les revenus.
• La médétomidine, un tranquillisant pour animaux, était vendue comme agent de coupe pour multiplier par 20 le rendement du fentanyl.
• Les flux on-chain vers les fournisseurs chinois de précurseurs ont atteint 39,1 millions de dollars en 2025.

Inculpation et Opération Box Cutter

Un grand jury fédéral de l'Ohio a mis en examen Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. et Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., ainsi que six ressortissants chinois, pour leur implication dans un réseau mondial de trafic de drogue. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'opération Operation Box Cutter du FBI, une initiative conçue pour démanteler l'infrastructure financière et logistique de la distribution internationale de fentanyl.

Outre les accusations de trafic, trois des prévenus sont accusés d'avoir fourni un soutien matériel à un cartel de la drogue mexicain, classé par le gouvernement américain comme une organisation terroriste étrangère. S'ils sont reconnus coupables, les accusés encourent de lourdes peines, notamment la prison à perpétuité pour trafic de drogue et jusqu'à 20 ans pour blanchiment d'argent et infractions liées au terrorisme.

Le rôle des cryptomonnaies dans le blanchiment d'argent

Les autorités ont souligné que les cryptomonnaies sont au cœur du fonctionnement de ces chaînes d'approvisionnement illicites. Selon les rapports de TRM Labs, environ 97 % des fabricants de précurseurs de drogues basés en Chine acceptent désormais les paiements en actifs numériques. Les flux de fonds suivent généralement un modèle sophistiqué de superposition :

• Les stablecoins sont initialement reçus sur une adresse de collecte.
• Les fonds sont fragmentés et transférés via une série de portefeuilles de passage.
• Les actifs sont finalement convertis en monnaie fiduciaire à des points de sortie transfrontaliers.

Les données indiquent une augmentation constante des paiements en crypto pour ces substances, les flux passant de 30,9 millions de dollars en 2023 à 34,7 millions de dollars en 2024, pour atteindre 39,1 millions de dollars en 2025.

Impact sur la production et stratégie répressive

L'acte d'accusation révèle que les entreprises commercialisaient des produits chimiques tels que la médétomidine, un tranquillisant animal utilisé pour diluer le fentanyl. Cet agent de coupe permet aux trafiquants d'augmenter considérablement le volume de leur produit ; un seul kilogramme de fentanyl peut être multiplié en doses suffisantes pour générer des millions d'unités destinées à la revente de rue.

Le procureur des États-Unis Dominick S. Gerace II a déclaré que l'objectif est de cibler l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, des fournisseurs pharmaceutiques en Chine aux distributeurs aux États-Unis. Cela marque un tournant stratégique vers la poursuite des facilitateurs en amont de la crise des opiacés, y compris les détenteurs de portefeuilles crypto utilisés pour déplacer les produits de ces ventes illégales.