Inde : Les fondateurs de CoinDCX innocentés dans une affaire d'arnaque

• Un tribunal de grande instance de Thane, en Inde, a statué qu'il n'y avait pas de preuve prima facie contre les cofondateurs de CoinDCX, Sumit Surendra Gupta et Niraj Ashok Khandelwal.
• L'affaire concernait une fraude présumée de 7,1 millions de roupies indiennes (75 000 $) commise via un site miroir nommé coindcx.pro.
• Le tribunal a accordé la liberté sous caution aux deux fondateurs le 23 mars après avoir constaté que le plaignant avait été trompé par un tiers se faisant passer pour la plateforme.

Décision judiciaire et conditions de caution

Un tribunal indien a accordé la liberté sous caution aux cofondateurs de la plateforme d'échange de cryptomonnaies CoinDCX, concluant qu'aucune preuve initiale ne permettait d'étayer les accusations de fraude à leur encontre. Les fondateurs, Sumit Surendra Gupta et Niraj Ashok Khandelwal, avaient été placés en garde à vue pour interrogatoire pendant le week-end suite à la plainte d'un investisseur. Cependant, dans une ordonnance rendue le 23 mars, le juge a déclaré que les dirigeants avaient droit à une libération sous caution, aucun dossier n'ayant été constitué contre eux, même après un examen préliminaire des preuves.

Chaque fondateur a été libéré après avoir versé une caution de 50 000 roupies indiennes (environ 530 $). Une condition de leur libération est qu'ils doivent continuer à coopérer avec l'enquête et le procès en cours.

Détails de la fraude par usurpation d'identité

L'enquête s'est concentrée sur une plateforme frauduleuse utilisant le domaine coindcx.pro, conçue pour ressembler à la plateforme officielle indienne. Le plaignant a admis devant le tribunal que les fondateurs n'étaient pas les individus qu'il avait rencontrés dans un café de Kausa Mumbra où la transaction frauduleuse a eu lieu. Au lieu de cela, le plaignant a déposé un affidavit identifiant un autre individu, nommé Rana, comme étant le responsable de la tromperie.

Les points clés concernant le règlement de l'affaire incluent :

• L'accusé principal, Rana, a déjà remboursé les 7,1 millions d'INR à la victime.
• L'affaire a été classée comme « réglée à l'amiable » entre la victime et le principal auteur.
• Le tribunal a noté que l'officier chargé de l'enquête ne s'opposait pas à la libération des fondateurs de CoinDCX.

Réponse de l'entreprise et contexte du marché

Suite à la décision du tribunal, CoinDCX a publié un communiqué le 24 mars précisant que l'incident était un cas manifeste d'usurpation d'identité par un tiers. L'entreprise a souligné que le site coindcx.pro n'a aucun lien avec ses activités officielles. La plateforme a présenté cet épisode comme faisant partie d'une tendance plus large de phishing et d'escroqueries par usurpation d'identité ciblant des marques de renom dans les secteurs de la finance et des cryptomonnaies en Inde. L'entreprise a exhorté ses utilisateurs à vérifier tous les domaines et à n'interagir que via les profils et plateformes officiels certifiés sur les réseaux sociaux.