Fondateurs de CoinDCX arrêtés : ils dénoncent une usurpation

• Les cofondateurs de CoinDCX, Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal, ont été arrêtés par les autorités indiennes à Bengaluru suite à des accusations de fraude aux investissements en cryptomonnaies.
• L'affaire concerne une victime présumée qui affirme avoir perdu 71,6 lakh roupies (environ 85 000 $) via un stratagème promettant des rendements élevés et des droits de franchise.
• CoinDCX a nié les faits, affirmant que les fondateurs sont victimes d'une conspiration d'usurpation d'identité impliquant le faux domaine coindcx.pro.

Détails des arrestations et des allégations

La police de Thane a détenu les fondateurs de la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies d'Inde sur la base d'un rapport (FIR) déposé le 16 mars. Un tribunal a placé Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal en garde à vue jusqu'au 23 mars. L'enquête porte sur des accusations d'abus de confiance criminel déposées par un consultant en assurance de Mumbra.

Le plaignant allègue qu'entre août 2025 et février 2026, il a été escroqué après avoir reçu des promesses de rendements lucratifs et l'acquisition de droits de franchise liés à la marque CoinDCX. Six individus au total sont nommés dans la plainte, dont les deux cofondateurs.

Réponse de CoinDCX

Dans un communiqué publié le 21 mars, CoinDCX a fermement rejeté les accusations, qualifiant la plainte de « fausse conspiration » orchestrée par des imposteurs se faisant passer pour les dirigeants de l'entreprise. La société affirme que la fraude a été réalisée via le domaine frauduleux coindcx.pro, qui n'a aucun lien avec la plateforme officielle. CoinDCX a ajouté que le plaignant n'avait jamais contacté l'échange directement avant d'entamer des poursuites.

L'échange a souligné la menace croissante de la cyberfraude en Inde, rapportant avoir identifié et signalé plus de 1 212 faux sites web usurpant sa marque entre le 1er avril 2024 et le 5 janvier 2026.

Situation de l'entreprise et défis récents

Cette procédure judiciaire intervient après une période de croissance mais aussi de turbulences pour la plateforme. Fondée en 2018 par des anciens de l'IIT Bombay, CoinDCX a atteint une valorisation de 2,45 milliards de dollars suite à un investissement de Coinbase Ventures en octobre 2025.

Points clés et historique récent de l'échange :

• Plus de 20 millions d'utilisateurs enregistrés et un volume de transactions annuel de 165 milliards de dollars.
• Première licorne crypto d'Inde, atteignant une valorisation de 1,1 milliard de dollars en 2021.
• Victime d'un piratage de 44 millions de dollars en juillet 2025 à cause d'un malware, une perte couverte par la trésorerie de l'entreprise pour protéger les actifs des clients.

Les fondateurs restent en détention pendant que les autorités poursuivent leurs investigations sur l'étendue de la fraude alléguée.