Fraude en Inde : les fondateurs de CoinDCX interrogés

• Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal, les cofondateurs de la plateforme indienne CoinDCX, font l'objet d'une enquête policière pour une affaire de fraude à l'investissement.
• L'affaire repose sur la plainte d'une victime ayant perdu environ 7,1 millions de roupies (75 000 $) via un site frauduleux usurpant l'identité de CoinDCX.
• L'entreprise dénonce une conspiration et affirme avoir signalé plus de 1 212 sites Web frauduleux utilisant sa marque pour piéger les utilisateurs.

Détails de l'enquête et des accusations

Les cofondateurs de CoinDCX, Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal, sont au cœur d'une procédure judiciaire menée par la police de Thane, en Inde. Si certains médias locaux ont évoqué une arrestation pour abus de confiance, d'autres indiquent qu'ils ont été convoqués pour un interrogatoire. La plainte a été déposée par un consultant en assurance de 42 ans qui affirme avoir été incité à investir sur un site miroir imitant parfaitement la plateforme officielle. La perte totale pour cette victime s'élève à 71 lakh roupies.

Défense de CoinDCX et crise d'usurpation d'identité

Dans une réponse officielle, CoinDCX a qualifié ces accusations de fausses, évoquant une conspiration orchestrée par des imposteurs. La société précise que les fonds ont été détournés vers des comptes tiers sans aucun lien avec l'échange. CoinDCX souligne l'ampleur du problème de la cyberfraude en Inde : entre le 1er avril 2024 et le 5 janvier 2026, l'entreprise a identifié et signalé 1 212 domaines malveillants usurpant son identité pour mener des attaques de phishing.

Contexte du marché et historique de sécurité

Cet incident s'inscrit dans une hausse généralisée des escroqueries financières en Inde, où la fraude à l'investissement a représenté 76 % des pertes financières totales en 2025. À l'échelle mondiale, le secteur Web3 a perdu environ 3,95 milliards de dollars à cause de piratages la même année. Fondée en 2018 et valorisée à 2,45 milliards de dollars après un investissement de Coinbase Ventures en octobre 2025, CoinDCX a déjà connu des failles de sécurité. En juillet 2025, une attaque contre un compte opérationnel interne avait entraîné la perte de 44 millions de dollars, bien que les actifs des clients soient restés intacts.