USA klagen 10 Personen wegen Krypto-Wash-Trading an

• US-Bundesjurys haben 10 ausländische Staatsangehörige angeklagt, denen vorgeworfen wird, durch „Wash Trading“ Kryptowährungspreise manipuliert zu haben.
• Betroffen sind Führungskräfte und Mitarbeiter der Kryptofirmen Gotbit, Vortex, Antier und Contrarian.
• Im Zuge der Ermittlungen haben die Behörden bereits Kryptowerte im Wert von über 1 Million US-Dollar beschlagnahmt.

Details zum Manipulationsschema

Laut der Staatsanwaltschaft des Northern District of California haben die Angeklagten als illegale Market Maker agiert, um sogenannte „Pump-and-Dump“-Systeme zu betreiben. Durch Wash Trading wurde die Illusion eines aktiven, organischen Handelsvolumens erzeugt, um ahnungslose Investoren zum Kauf überbewerteter Kryptowährungen zu verleiten. Diese Praktiken führten zu erheblichen Verlusten für Anleger in den USA und weltweit.

Auslieferungen und Gerichtstermine

Drei der Angeklagten, darunter zwei CEOs, wurden im vergangenen Jahr in Singapur festgenommen und am Montag dem Bundesgericht in Oakland vorgeführt. Zu ihnen gehört der 24-jährige russische Staatsbürger Gleb Gora, CEO von Vortex. Er war bereits im vergangenen August zusammen mit Sergei Ryzhkov und Michael Vogel wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug angeklagt worden.

Auch die Contrarian-Führungskräfte Manu Singh und Vasu Sharma, beide indische Staatsangehörige, erschienen nach ihrer Auslieferung am Montag vor Gericht. Weitere Angeklagte sind Kushagra Srivastava (Contrarian), Sabby Singh (Antier) sowie die Gotbit-Mitarbeiter Ian Sofronov, Antoine Tsao und Nemanja Popov. Tsao und Popov haben sich bereits schuldig bekannt.

Strafmaß und rechtliche Folgen

Bei einer Verurteilung drohen den Beschuldigten bis zu 20 Jahre Haft sowie Geldstrafen von 250.000 US-Dollar pro Verstoß. Bereits im Juni 2025 wurde der Gotbit-Gründer Aleksei Andriunin zu einer achtmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, nachdem ihm Wash Trades in Millionenhöhe nachgewiesen wurden.