CoinDCX-Gründer wegen Betrugs festgenommen, Firma bestreitet

• Die CoinDCX-Mitbegründer Sumit Gupta und Neeraj Khandelwal wurden von den indischen Behörden in Bengaluru wegen des Verdachts auf Betrug bei Krypto-Investitionen festgenommen.
• Der Fall dreht sich um einen Geschädigten, der angibt, durch ein System mit Versprechungen auf hohe Renditen und Franchiserechte rund 71,6 Lakh Rupien (ca. 85.000 USD) verloren zu haben.
• CoinDCX bestreitet die Vorwürfe und erklärt, dass es sich um eine Identitätsdiebstahl-Verschwörung über die gefälschte Domain coindcx.pro handelt.

Details zu den Festnahmen und Vorwürfen

Die Polizei von Thane nahm die Gründer von Indiens nach Marktwert größter Kryptobörse fest, nachdem am 16. März ein offizieller Ermittlungsbericht (FIR) eingereicht worden war. Ein Richter ordnete für Sumit Gupta und Neeraj Khandelwal Polizeigewahrsam bis zum 23. März an. Die Ermittlungen basieren auf dem Vorwurf der strafbaren Veruntreuung, den ein Versicherungsberater aus Mumbra erhoben hat.

Der Kläger behauptet, zwischen August 2025 und Februar 2026 betrogen worden zu sein. Ihm seien hohe Gewinne und Franchiserechte im Zusammenhang mit der Marke CoinDCX versprochen worden. Insgesamt werden in dem Bericht sechs Personen genannt, darunter die beiden Mitbegründer.

Reaktion von CoinDCX

In einer Stellungnahme vom 21. März wies CoinDCX die Anschuldigungen entschieden zurück und bezeichnete den Bericht als „falsche Verschwörung“, die von Betrügern organisiert wurde, die sich als Unternehmensführung ausgaben. Das Unternehmen betonte, dass der Betrug über die Domain coindcx.pro abgewickelt wurde, die in keiner Verbindung zur offiziellen Plattform steht. Zudem habe der Kläger CoinDCX vor Einleitung rechtlicher Schritte nie direkt kontaktiert.

Die Börse hob die wachsende Gefahr von Cyberbetrug in Indien hervor und gab an, zwischen dem 1. April 2024 und dem 5. Januar 2026 mehr als 1.212 gefälschte Websites gemeldet zu haben, die die Marke CoinDCX imitierten.

Unternehmensstatus und jüngste Herausforderungen

Die rechtlichen Probleme fallen in eine Zeit des Wachstums, aber auch der Rückschläge für die Börse. CoinDCX wurde 2018 von Absolventen des IIT Bombay gegründet und erreichte nach einer Investition von Coinbase Ventures im Oktober 2025 eine Bewertung von 2,45 Milliarden USD.

Wichtige Kennzahlen und Ereignisse der jüngeren Geschichte:

• Über 20 Millionen registrierte Nutzer und ein jährliches Transaktionsvolumen von 165 Milliarden USD.
• Erstes Krypto-Unicorn Indiens mit einer Bewertung von 1,1 Milliarden USD im Jahr 2021.
• Im Juli 2025 verlor das Unternehmen 44 Millionen USD durch einen Exploit, deckte den Verlust jedoch aus eigenen Mitteln, um Kundengelder zu schützen.

Die Gründer bleiben in Gewahrsam, während die Behörden den Umfang des mutmaßlichen Betrugs weiter untersuchen.